| 關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告 | |||||||
| |||||||
股票簡稱：海峽股份?????股票代碼：002320 ?????????公告編號(hào)：2024-10 海南海峽航運(yùn)股份有限公司 關(guān)于?2023 年度利潤分配預(yù)案的公告
海南海峽航運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月28日召開的第?七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了關(guān)于2023?年度利潤分配預(yù)案的議案，本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有?關(guān)事宜公告如下： 一、2023年度利潤分配預(yù)案基本內(nèi)容 經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2023年度母公司凈利?潤?182,464,152.43元，提取法定盈余公積金18,246,415.24元，當(dāng)年可供股東分配?的利潤為164,217,737.19 ?元，加上年初公司未分配利潤749,998,069.15元，減去報(bào)?告?期?已?分?配?現(xiàn)?金?紅?利?100,301,979.63 元?，?公?司?可?供?股?東?分?配?的?利?潤?為?813,913,826.71元。 公司董事會(huì)制訂2023年度利潤分配預(yù)案如下： 2023年度擬以2023年12月31日公司總股本2,228,933,187股為基數(shù)，向全體股?東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.16元（含稅），送紅股0股（含稅），不以資本公積金向?全體股東轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。 本次利潤分配預(yù)案披露至實(shí)施期間如公司股本發(fā)生變化，公司擬保持現(xiàn)金分?紅總額不變，按照調(diào)整每股分配比例的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性 公司提出的2023年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》?《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3 ??號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等文件的規(guī)定，現(xiàn)金分紅在本次利潤分 配中所占比例為100%，達(dá)到中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司?現(xiàn)金分紅》第五條的最低現(xiàn)金分紅比例，符合公司制定的利潤分配政策中確定的?現(xiàn)金分紅比例，該利潤分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理。公司的現(xiàn)金分紅水平與所處?行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。 三、利潤分配預(yù)案與公司成長性的匹配性 鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司未來的發(fā)展前景?和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮廣大投資者特?別是中小投資者的利益和合理訴求，公司提出的利潤分配預(yù)案有利于其進(jìn)一步分?享公司發(fā)展成果，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)?展相匹配。 四、相關(guān)審核及審批程序 本預(yù)案已經(jīng)公司于2024年3月28日召開的第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第?七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議全體成員審議并表決通過，同意將本預(yù)案提交公司2023?年度股東大會(huì)審議。 獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的議案進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情?況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，結(jié)合公司股本、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展計(jì)劃及資金需求?等因素，認(rèn)為公司2023年度利潤分配預(yù)案兼顧了股東合理回報(bào)及公司可持續(xù)發(fā)展?的需要，現(xiàn)金分紅水平具有合理性，符合公司利潤分配政策，有利于維護(hù)股東的?長遠(yuǎn)利益。因此，同意2023年度利潤分配預(yù)案。 五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示 本次利潤分配預(yù)案尚需公司2023年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，存在不?確定性。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 六、其他說明 本次分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信?息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。 七、備查文件 （一）公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議； （二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議； （三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見。 特此公告 海南海峽航運(yùn)股份有限公司?董?事?會(huì) 2024年3月30日 | |||||||